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港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会

  证券代码:603128           证券简称:华贸物流           公告编号:临2020-008

  港中旅华贸国际物流股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“本公司”、“华贸物流”)第四届董事会第三次会议于2020年4月1日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议,一致通过如下决议:

  审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》

  因工作调整,不再聘任蔡显忠先生、刘庆武先生担任公司副总经理职务。

  表决结果:赞成__9_票;反对__0__票;弃权__0__票。

  特此公告。

  港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

  2020年4月2日

  证券代码:603128           证券简称:华贸物流           公告编号:临2020-009

  港中旅华贸国际物流股份有限公司

  关于解聘公司高级管理人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“本公司”、“华贸物流”)第四届董事会第三次会议于2020年4月1日以通讯表决方式召开。董事会经审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》。

  因工作调整,不再聘任蔡显忠先生、刘庆武先生担任公司副总经理职务。

  公司董事会对蔡显忠先生、刘庆武先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

  2020年4月2日

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