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大连派思燃气系统股份有限公司第三届董事会第

  证券代码:603318        证券简称:派思股份       公告编号:2020-028

  大连派思燃气系统股份有限公司第三届董事会第十次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连派思燃气系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次临时会议于2020年3月31日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事、董事会秘书、部分高管以通讯方式列席了本次会议。公司董事长尚智勇先生主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《大连派思燃气系统股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  本次会议以投票表决的方式通过了如下决议:

  一、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

  同意聘任安振民先生为公司财务总监,任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

  同意聘任财务总监安振民先生税前年薪为不超过人民币44.4万元;上述薪酬标准自2020年2月20日起执行。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  大连派思燃气系统股份有限公司董事会

  2020年4月2日

  证券代码:603318        证券简称:派思股份       公告编号:2020-029

  大连派思燃气系统股份有限公司第三届监事会第八次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连派思燃气系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次临时会议于2020年3月31日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司监事会主席李力新先生主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《大连派思燃气系统股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  本次会议以投票表决的方式通过了如下决议:

  一、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

  监事会认为,安振民先生具有公司法规定的高级管理人员任职资格并拥有相应的专业资格。对董事会聘任安振民先生为公司财务总监无异议。

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  二、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

  同意《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  大连派思燃气系统股份有限公司

  2020年4月2日

  证券代码:603318        证券简称:派思股份       公告编号:2020-027

  大连派思燃气系统股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连派思燃气系统股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理、财务总监邵昂珠先生的辞职报告。因个人原因,邵昂珠先生申请辞去公司副总经理、财务总监职务。根据相关规定,邵昂珠先生的辞职报告自送达董事会时生效。邵昂珠先生辞去公司副总经理、财务总监职务后不再担任公司其他职务。

  公司于2020年3月31日召开公司第三届董事会第十次临时会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核确认,公司董事会同意聘任安振民先生(简历附后)为公司财务总监,任期与本届董事会一致,即自董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。安振民先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

  公司独立董事对安振民先生的任职资格进行了审核,并发表了同意的独立意见,具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上的相关公告。

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