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苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1. 本次解除限售的股份数量为7,655,746股,占总股本的6.3004%。

  2. 本次限售股份可上市流通日期为2020年4月7日。

  一、 首次公开发行前已发行股份概况

  苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]2061号)核准,首次公开发行人民币普通股(A股)股票30,378,003股,并于2019年2月1日在深圳证券交易所中小板上市交易。公开发行前公司总股本为91,134,007股,发行后公司总股本为121,512,010股,未解除限售的股份数量为91,134,007股,占公司总股本的75.00%。

  2019年4月17日召开的公司2018年年度股东大会审议通过了《关于利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》,以总股本121,512,010股为基数,向全体股东每10股派发现金2元(含税),现金分红总额24,302,402.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股,剩余未分配利润结转以后年度。

  2020年2月14日,海通开元投资有限公司(以下简称“海通开元”)1名非国有法人股东和张猛、常文光、王雷等3名自然人股东申请解除股份限售,该次解除限售股份的数量为10,654,317股,占公司总股本的8.7681%。

  截至本公告日,公司总股本为121,512,010股,其中有限售条件股份数量80,479,690股,占公司股份总数66.23%;无限售条件股份数量为41,032,320股,占公司股份总数33.77%。

  二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况

  本次申请解除股份限售的股东有:深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“深创投”)、前海股权投资基金(有限合伙)(以下简称“前海基金”)、赣州超逸投资中心(有限合伙)(以下简称“赣州超逸”)3 位非国有法人股东。

  (一) 上述股东在公司上市公告书中做出的承诺

  1. 关于股份锁定的承诺

  (1) 股东深创投、前海基金、赣州超逸承诺:自本企业向公司增资的工商变更登记手续完成之日起36个月内且自公司股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理本企业在发行前所直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

  (2) 股东深创投、前海基金、赣州超逸承诺:本企业将遵守中国证监会《上市司股东、董监高减持股份的若干规定》,深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

  2. 关于持股意向、减持意向及相关未履行承诺的约束措施

  股东深创投、前海基金、赣州超逸就持股意向及减持意向承诺如下:

  (1) 如果锁定期满后,本机构拟减持股票的,将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定;

  (2) 本机构采取集中竞价交易方式减持股份的,在任意连续九十个自然日内 ,减持股份总数不超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式减持股份的,在任意连续九十个自然日内,减持股份总数不超过公司股份总数2%;

  (3) 本机构自采取协议转让方式减持之日起六个月内,通过集中竞价交易方式继续减持股份的,仍遵守本承诺第2条中关于集中竞价交易减持的相关承诺;

  (4) 若本机构违反承诺,本机构当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本机构履行完本承诺为止。

  (二) 上述股东在公司招股说明书中做出的承诺

  本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。

  (三) 履行承诺情况

  截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股份锁定承诺,不存在违反承诺的情形。

  (四) 本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形,也不存在公司对其违规担保的情形。

  三、 本次解除限售股份的上市流通安排

  (一) 本次解除限售股份的上市流通日期:2020年4月7日(星期二)。

  (二) 本次解除限售的股份数量为7,655,746股,占总股本的6.3004%。

  (三) 本次申请解除股份限售的股东共计3名非国有法人股东。

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